Ondřej Fráňa: Realitní makléři oblast praní špinavých peněz stále podceňují

Realitní zprostředkovatelé mají podobně jako finanční zprostředkovatelé povinnost vyhodnocovat uzavírané obchody z pohledu rizika praní špinavých peněz. „U malých realitních kanceláří tato povinnost bývá velmi často opomíjena nebo podceňována. Pokud tyto společnosti vůbec nějaká pravidla a postupy v oblasti AML mají nastaveny, tak tyto často neodpovídají požadavkům platné legislativy, případně obchodnímu modelu a činnostem společnosti,“ říká Ondřej Fráňa, jednatel společnosti COMPLY F&L.

Continue reading “Ondřej Fráňa: Realitní makléři oblast praní špinavých peněz stále podceňují”

Ondřej Fráňa: S podezřením na praní špinavých peněz se u finančních zprostředkovatelů setkáváme výjimečně

Finanční poradci musí plnit čím dál přísnější požadavky v rámci boje proti praní špinavých peněz. Má vyšší byrokracie výsledky? „Od roku 2010, kdy poskytujeme služby compliance finančním zprostředkovatelům, jsme u našich klientů nezaznamenali podání oznámení o podezřelém obchodu na Finanční analytický úřad,“ říká Ondřej Fráňa jednatel společnosti COMPLY F&L.

Continue reading “Ondřej Fráňa: S podezřením na praní špinavých peněz se u finančních zprostředkovatelů setkáváme výjimečně”

Otálet se nevyplácí. Holver to stálo 250 tis. Kč

Statisícovými pokutami ČNB v poslední době nešetří. Po sankci 500 tis. Kč pro INSIA dostala pokutu 250 tis. Kč společnost holver. Za co?

Continue reading “Otálet se nevyplácí. Holver to stálo 250 tis. Kč”

Praní špinavých peněz: Už nevyperete ani korunu!

Praní špinavých peněz a boj proti němu se v Evropské unii stal až obsesí… a nebo záminkou? Řada opatření proti praní špinavých peněz nedává smysl. A může zlikvidovat i finanční poradce.

Continue reading “Praní špinavých peněz: Už nevyperete ani korunu!”