Ondřej Fráňa: Realitní makléři oblast praní špinavých peněz stále podceňují

Realitní zprostředkovatelé mají podobně jako finanční zprostředkovatelé povinnost vyhodnocovat uzavírané obchody z pohledu rizika praní špinavých peněz. „U malých realitních kanceláří tato povinnost bývá velmi často opomíjena nebo podceňována. Pokud tyto společnosti vůbec nějaká pravidla a postupy v oblasti AML mají nastaveny, tak tyto často neodpovídají požadavkům platné legislativy, případně obchodnímu modelu a činnostem společnosti,“ říká Ondřej Fráňa, jednatel společnosti COMPLY F&L.

Continue reading “Ondřej Fráňa: Realitní makléři oblast praní špinavých peněz stále podceňují”

Ondřej Fráňa: S podezřením na praní špinavých peněz se u finančních zprostředkovatelů setkáváme výjimečně

Finanční poradci musí plnit čím dál přísnější požadavky v rámci boje proti praní špinavých peněz. Má vyšší byrokracie výsledky? „Od roku 2010, kdy poskytujeme služby compliance finančním zprostředkovatelům, jsme u našich klientů nezaznamenali podání oznámení o podezřelém obchodu na Finanční analytický úřad,“ říká Ondřej Fráňa jednatel společnosti COMPLY F&L.

Continue reading “Ondřej Fráňa: S podezřením na praní špinavých peněz se u finančních zprostředkovatelů setkáváme výjimečně”

Praní špinavých peněz: Už nevyperete ani korunu!

Praní špinavých peněz a boj proti němu se v Evropské unii stal až obsesí… a nebo záminkou? Řada opatření proti praní špinavých peněz nedává smysl. A může zlikvidovat i finanční poradce.

Continue reading “Praní špinavých peněz: Už nevyperete ani korunu!”